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Hallo,

ohne dir Quellen nennen zu können oder selbst Erfahrungen damit habe, sag ich dir mal was ich bisher in anderen Foren dazu gelesen hab.

Danach melden Banken erst Beträge ab 10.000€, ob es allerdings einen Unterschied macht, ob jetzt 4x2.500€ im Monat rein kommen oder gleich die 10.000€ auf einmal, kann ich dir nicht sagen.

Bei kleineren Beträgen (bis 1000€) sollte es überhaupt keine Probleme geben. Für die richtig paranoiden kann man auch die Neteller Karte nehmen und sich das Geld bar an einem Geldautomat auszahlen lassen (Achtung: hohe Gebühren).

Ergänzend noch dazu was ich so gelesen habe.

Richtig, Banken müssen erst ab 10.000EUR melden, KÖNNEN aber schon vorher.

Ausserdem hat das BAFIN (Bundesaufsichtsamt für Finanzen) unbeschränkten Zugang auf alle Konten. Die kontrollieren über die Meldungen hinaus auch stichprobenartig. Über jedes Konto läuft ein scoring und sollte eine bestimmte Punktzahl überschritten werden, landet der Vorgang automatisch auf dem Tisch eines Sachbearbeiters.

Sollte jemand also bspw. 1.500EUR netto verdienen, dann fallen einmalige Beträge bis ca. 500EUR sicher nicht auf. Könnte ja auch von einem Ebay-Verkauf stammen.

Kommt aber regelmässig Geld aufs Konto, kann man sich ziemlich sicher sein, dass das irgendwann auch mal kontrolliert wird.

wo hast du die info her?
meines wissens verfügung die bafin nur über unbeschränkten zugriff auf die stammdaten der konten.

@ eistee

Wie gesagt - hab ich in anderen Foren gelesen. Stimme Dir aber zu, da ich es auch so verstanden hab. Es sind aber wohl Ausnahmen möglich (Stichproben). Ob das wirklich so ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.

Auf jeden Fall Neteller nutzen!

hallo montain - herzlichen dank für deine nette antwort :heart:

@ rubino

sehr gern geschehen. Kann es sein dass Du im Thread verrutscht bist oder spinnt mein PC?